O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira 4 pela Polícia Federal em São Paulo. A prisão ocorreu na terceira fase da Operação Compliance Zero. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele, e Vorcaro já foi levado para a Superintendência da PF na capital paulista. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Federal, a fase tem o objetivo de investigar a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.

A PF apura um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à falta total de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Também estão sendo cumpridos outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil.

Foram determinadas ainda ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens no montante de até R$ 22 bilhões. A medida tem o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.